Zarząd Banku Spółdzielczego w Izbicy, na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2025r. (poniedziałek), o godz. 10:00 (termin I) lub 10:15 (termin II) w Centrali Banku, ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica, odbędzie się:
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IZBICY
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zebrania, powitanie uczestników.
2. Wybór Prezydium.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przedstawienie:
1) sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok oraz wniosków i postulatów z Zebrania Grupy Członkowskiej,
2) sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok wraz m.in. z:
a. informacją o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku za 2024 rok,
b. informacją o wynikach oceny polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
4) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
5) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2025/2026.
9. Dyskusja nad materiałami wymienionymi w punkcie 8.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok;
- podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
- udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok, wraz z m.in.: informacją o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku za 2024 rok, informacji o wynikach oceny polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
- udzielenia Radzie Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok;
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2025/2026;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć;
- wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.
Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w Sekretariacie w Centrali Banku wyłożone będą od 23 czerwca 2025 do wglądu dla Członków Banku następujące dokumenty:
- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Izbicy wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
