ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IZBICY

Zarząd Banku Spółdzielczego w Izbicy, na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2026r. (piątek), o godz. 12³⁰ (termin I) lub 12⁴⁵ (termin II) w Centrali Banku, ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IZBICY

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania, powitanie uczestników.
2. Wybór Prezydium.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku
5. Przyjęcie Regulaminu obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Uchwalenie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Izbicy w tym oceny odpowiedniości”.
9. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie:

• sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok oraz wniosków i postulatów z Zebrania Grupy Członkowskiej,
• sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
• sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok wraz m.in. z:
  • informacją o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku za 2025 rok,
  • informacją o wynikach oceny polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
• projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
• kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2026/2027.

11. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości członków dotychczasowej Rady Nadzorczej.
12. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
13. Przeprowadzenie Wyborów do Rady Nadzorczej kadencji 2026/2030.
14. Dyskusja nad materiałami wymienionymi w punkcie 10.
15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej kadencji 2026/2030 oraz podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok;
• podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok;
• udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku;
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok, wraz z m.in.: informacją o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku za 2025 rok, informacji o wynikach oceny polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
• udzielenia Radzie Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 rok;
• uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2026/2027;
• znaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
• wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego.
• zmiany w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej;
• określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w Sekretariacie w Centrali Banku wyłożone będą od 15 czerwca 2026 do wglądu dla Członków Banku następujące dokumenty:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Izbicy wraz ze sprawozdaniem finansowym,
• sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej,
• sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Izbicy